不久前，新三板公司童創(chuàng)童欣(837514)拖欠90萬元融資款，導致P2P平臺道口貸卷入逾期風波一事最近有了新進展——童創(chuàng)童欣被股轉(zhuǎn)公司強制摘牌，其實控人拒收催收文件并辭去董事長職務(wù)，讓看門大爺當董事長。
目前公司的逾期款項已經(jīng)多達16筆，金額超過1000萬元。
看門大爺變身董事長
8月10日，道口貸發(fā)布了對童創(chuàng)童欣違約項目法律追償進展的公告。
公告稱，童創(chuàng)童欣企業(yè)實際經(jīng)營控制人羅建凡、羅杰凡兄弟，以自己在國外或在外地辦事為由，多次推遲與平臺溝通還款計劃的時間，并曾拒收催收文件。
截至該公告發(fā)布之時，童創(chuàng)童欣仍未給出關(guān)于償付投資人的任何還款計劃或規(guī)劃承諾。
另外，7月9日童創(chuàng)童欣被從新三板強制摘牌之前，羅建凡突然辭任董事長，并選任張道安擔任董事長。
道口貸調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張道安實際上是童創(chuàng)童欣看守倉庫的一位門衛(wèi)大伯。
天眼查信息顯示，7月4日，童創(chuàng)童欣發(fā)生過人員變更，有董事、監(jiān)事會主席退出，董事長及法定代表人由羅建凡變更為了張道安。
從公司公告來看，今年5月17日，童創(chuàng)童欣原董事長羅建凡在股東大會召開前，提請新增臨時提案，即提名張道安為公司新任董事。
6月15日，羅建凡因個人原因辭去董事長職務(wù)，在6月19日舉行的董事會會議上，看門大爺張道安被選舉為公司新任董事長，公告中沒有對張道安的任何個人介紹。
7月9日，童創(chuàng)童欣因未及時披露2017年年度報告，被股轉(zhuǎn)公司實施強制摘牌。
根據(jù)道口貸公告，經(jīng)過初步調(diào)查，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)羅建凡、羅杰凡等存在對公開市場虛假陳述、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、偽造合同等多項涉嫌違法行為線索。
另外，道口貸通過司法途徑和手段，凍結(jié)了童創(chuàng)童欣多個銀行賬戶，查封了其部分庫存資產(chǎn)。
為配合有關(guān)部門打擊借款人惡意逃債行為，道口貸上報了童創(chuàng)童欣的違約信息，等候有關(guān)部門進行懲治，協(xié)調(diào)將其列入失信名單。
另企查查信息顯示，北京優(yōu)美康服飾有限公司認為童創(chuàng)童欣有為逃避債務(wù)而轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的可能，于今年5月向北京市大興區(qū)法院申請凍結(jié)了童創(chuàng)童欣銀行存款100萬元。
逾期款項已超千萬
在首次違約事件發(fā)生時，童創(chuàng)童欣曾發(fā)出公告表示，將積極籌措資金實施轉(zhuǎn)型、增加銷售和回款，清理應(yīng)收賬款，爭取盡早達成支付。
然而童創(chuàng)童欣目前的所作所為與其承諾的事項明顯不一致。記者發(fā)現(xiàn)，目前其天貓旗艦店已經(jīng)無法打開，京東旗艦店的商品則均已下架。
童創(chuàng)童欣最初被爆出的到期未承付款項僅有90萬元，道口貸當時發(fā)布的公告顯示，童創(chuàng)童欣承付所有待還款項目共有31個，金額2240萬元。牽涉到的投資人為2496人，人均金額8974元。
▲童創(chuàng)童欣承付的31筆款項
道口貸稱，鑒于童創(chuàng)童欣的上述違約行為，這31個項目全部存在無法正常到期還款的風險。后續(xù)事態(tài)的發(fā)展很快印證了道口貸的預(yù)測。
公告顯示，截至8月10日童創(chuàng)童欣逾期項目已達16個，逾期金額達到1010萬元。而到目前為止，道口貸整個平臺的逾期筆數(shù)也只有16筆，逾期金額1010萬元，均為童創(chuàng)童欣違約所致。
記者發(fā)現(xiàn)，童創(chuàng)童欣作為承付核心企業(yè)的2240萬元款項，均為今年在道口貸平臺上線。
最早上線的是2018年1月5日，最遲上線的是2018年5月15日。融資期限3-6個月不等，年化收益8.5%-9.75%。
8月14日，童創(chuàng)童欣還有2筆共計200萬元的款項到期，8月15日也有一筆100萬元款項到期。最遲在9月21日12點前，童創(chuàng)童欣承付的2240萬元款項將全部到期。
這意味著，如果道口貸平臺無法在近期與童創(chuàng)童欣就還款達成一致，這個“窟窿”將越來越大。
實際上，從2017年7月開始，道口貸平臺就多次下調(diào)了童創(chuàng)童欣的內(nèi)部評級。該公司2016年5月的最初評級為4星，到2017年7月被下調(diào)為3.5星，今年4月被下調(diào)至3星，違約爆發(fā)后的2018年7月，被下調(diào)至0.5星。
不過評級下調(diào)并沒有阻止違約事件爆發(fā)。在童創(chuàng)童欣拒不還款的情況下，目前道口貸的法律追償工作已經(jīng)展開。
7月10日上午，投資童創(chuàng)童欣承付項目且已逾期的首批投資人，在北京仲裁委完成仲裁立案，等待后續(xù)分案及審理。
7月26日，童創(chuàng)童欣項目部分投資人的仲裁立案收到北京仲裁委受理通知書，將進入準備審理階段。
8月10日，道口貸稱先后聘請通力律師事務(wù)所和北斗鼎銘律師事務(wù)所，共同對童創(chuàng)童欣進行深入調(diào)查，開展法律追償工作。
按照計劃，道口貸最遲將于9月初公布童創(chuàng)童欣違約項目整體處置方案。
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